Деньги в фонд семьи Матраимовых перечислялись как в долларах, так и в национальной валюте. Переводы поступали не только из Кыргызстана, но и из иностранных государств
С 2014 года в Фонд имени Исмаила Матраимова было перечислено более 1,4 миллиона долларов, сообщает пресс-служба ГСБЭП.
Ведомство опубликовало промежуточные итоги досудебного производства «О выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов». ГСБЭП проверяет факты, озвученные в расследовании журналиста «Азаттыка» Али Токтакунова, где говорится, что в выводе за границу крупной суммы были задействованы компании, связанные с семьей Матраимовых. ГСБЭП проверила в 11 банках движение средств индивидуального предпринимателя Saimaiti Aierken (Айэркин Саймаити), ОсОО «Абдыраз» и частного предпринимателя Wufuli Bumailiyamu (Вуфули Бумаилиамуну).
«Следствие установило, что озвученные и показанные в расследовании документы банковских переводов на общую сумму 2,3 миллиона долларов, якобы произведенных в адрес расчетного счета Фонда имени И. Матраимова от физических лиц Saimaiti Aierken и Wufuli Bumailiyamu, не нашли подтверждения», — отмечает Финпол.
При этом ГСБЭП отмечает, что установлены денежные переводы от Wufuli Bumailiyamu в адрес данного фонда почти на 200 тысяч долларов, что подтверждается банковскими данными.
ГСБЭП выяснила, что с 2014-го по 2019 год в адрес фонда были перечислены пожертвования на общую сумму 1 миллион 439 тысяч долларов и 221,6 тысячи сомов.
Счет пополнили следующие физические и юридические лица (приведены только инициалы физических лиц и первые буквы названий юрлиц):
Ж. М. — 10 тысяч долларов;
М. Ч. — 10 тысяч долларов;
W. B. (Вуфули Бумаилиамуну) из Стамбула — 200 тысяч долларов;
D. A. из Стамбула — 170,6 тысячи долларов;
S. C. K. G. из Стамбула — 140 тысяч долларов;
A. G. T. F. из ОАЭ — 160 тысяч долларов;
A. A. из Узбекистана — 500 тысяч долларов;
R. J. из Стамбула — 200 тысяч долларов;
P. O. из Москвы — 49 тысяч долларов;
М. Р. — 221,6 тысячи сомов.
В Финполе заявили, что фонд благотворительный и не занимается экономической деятельностью.
