Правоохранительными органами Латвии возбуждено уголовное дело по статье 195 УК Латвии по факту отмывания денег в крупном размере через Латвийский банк в отношении жены и детей Зилалиева
Данное уголовное дело возбуждено на основании информации полученной из Финансовой разведки Латвии.
По информации НЦБ Интерпол г.Риги, жена Д.Зилалиева открыла банковские счета в одном из крупных банков Латвии для своих детей. Депозитные счета были оформлены на имя – Джамили, Бектур и Алимы Зилалиевых.
В последующем через эти банковские счета произведены несколько денежных переводов в особо крупных размерах.
В связи с этим, НЦБ Интерпол г. Риги (Латвия) обратилось с просьбой о предоставлении информаций в отношении Дуйшенбека Зилалиева и его жены З. Зилалиевой.
Напомним, Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 308 прим. 1 (Незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса КР и расследование было поручено ГСУ ГКНБ КР.
В настоящее время расследование данного уголовного дело завершено и направлено в суд.
